Мошенничество в платежной сфере
2016 г.
Ещё в этом жанре
Банковское дело
О книге
Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования — эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере».
Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами — экспертами в финансово-банковской сфере.
Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.
Темы и подборки
Оглавление
- Предисловие
- 1.1. Практика мошенничества в системах ДБО
- 1.2. Российский рынок электронных денег
- 1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение
- Глава 5
- 1.4.1. Вредоносное ПО
- 1.4.2. Фишинг
- 1.4.3. Методы, рассчитанные на доверие пользователей
- 1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег
- Глава 10
- 2.1. Общая модель отмывания денег
- 2.2. Электронные платежи
Показать все главы: 162
- 2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег
- 2.4. Уроки Liberty Reserve
- 2.5. Выводы
- Глава 16
- 3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга
- 3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций
- 3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
- 3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга
- 4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт
- 4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт
- Глава 23
- 4.3.1. Количественная оценка рисков
- 4.3.2. Оценка рисков, связанных с мошенничеством
- 4.3.3. Типы мошенничества
- 4.3.4. Расчет рисков для банка-эмитента
- 4.3.5. Системы мониторинга транзакций в платежной системе
- 4.3.6. Выводы
- Глава 30
- 5.1.1. Хранение, перемещение и выдача заготовок и пластиковых карт
- 5.1.2. Процедуры проверки клиентов при оформлении кредитных карт
- 5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт
- 6.1. Методология исследования
- 6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ
- 6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам
- 6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества
- Глава 38
- 7.1. Нормативные документы и рекомендации
- 7.2.1. Физические атаки
- 7.2.2. Интеллектуальные атаки
- 7.2.3. Атаки на держателей карт
- 7.2.4. Общие рекомендации для держателей карт по мерам безопасности
- 7.2.5. Особенности обслуживания карт в отдельных странах
- 7.2.6. О мерах безопасности при использовании банкоматов
- 7.2.7. Мероприятия по уменьшению банкоматных эмиссионных потерь
- 7.2.8. Мероприятия по уменьшению банкоматных эквайринговых потерь
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115